ΗΠΑ: Πρόστιμο 125 εκ. δολαρίων για «ξέπλυμα» χρήματος, με ρωσικό και ιρανικό «άρωμα»

Πρόστιμο 125 εκατομμυρίων δολαρίων επέβαλαν στην UBS οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ τη Δευτέρα, για παραβίαση του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου, το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε broker-dealer για παραβίαση του βασθικού νόμου των ΗΠΑ για το ξέπλυμα χρήματος.

Το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχτηκε ότι παραβίασε εκούσια τον Νόμο περί Καταπολέμησης του Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος (BSA), μη εφαρμόζοντας το πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μη υποβάλλοντας αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων.

Το πρόστιμο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της UBS ως επαναλαμβανόμενου παραβάτη, αφού η ελβετική τράπεζα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδήγησαν σε πρόστιμο 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την FinCEN τον Δεκέμβριο του 2018.